Globalización y su relación con el riesgo del lavado de activos

Rodríguez Huertas , O. (2005). Lavado de activos generalidades. En E. N. Judicatura, & P. j. gobernabilidad (Ed.), Aspectos dogmaticos, criminologicos y procesales del lavado de activos (Vol. 1). Santo Domingo, República Dominicana: Mediabyte S.A.

SuberoIsa,J.A.(2005).Aspectosdogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos (Proyecto justicia y gobernabilidad ed., Vol. 1). Santo Domingo, República Dominicana: Mediabyte, S.A.

Schott, P. A. (2007). Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (2a edición ed.). (P. A. Schott, Ed., & B. Mundial, Trad.) Bogotá, DC, Colombia: Banco Mundial y Mayol ediciones. https://doi.org/10.1596/978-9-5883-0724-4

World Bank group. (2000). The World Banck group. Recuperado el 06 de Marzo de 2015, de Developmen education program: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter12.html

Zaffaroni, E. R. (22 de Nov de 2007). Universidad Castilla La Mancha. Recuperado el 06 de Marzo de 2015, de UCLM: http://portal.uclm.es/portal/pls/portal/PORTAL_IDP.PROC_FICHERO.DOWNLOAD?p_cod_fichero=F1339119450

Sebastian, L. B. (s.f.). Ceni Universidad de Talca . Obtenido de Centro para el desarrollo de negocios internacionales : http://ceni.utalca.cl/pdf/noticias/LA_GLOBALIZACION_Y_EL_COMERCIO_INTERNACIONAL.pdf

Escobar, L. (1995). Organizacion de Estados Americanos . Recuperado el 06 de Marzo de 2015, de OAS org: http://www.oas.org/osde/publications/unit/oea33s/begin.htm#Contents

Fraga, A. (25 de Mayo de 2011). Facultad de ciencias económicas y de administración Universidad de la República. Recuperado el 06 de Marzo de 2015, de Universidad de la República: http://www.ccee.edu.uy/jacad/2012/x%20area%20y%20mesa/CONTABILIDAD-ADMINISTRACION/8%20-%20Contabilidad%20financiera%20-%20Comercio%20exterior/5%20-%20Prevencion%20de%20Lavado%20de%20Activos.pdf

Moreno Davila, A. (27 de Febrero de 2015). Legiscomex.com. Recuperado el 06 de Marzo de 2015, de Legiscomex universidades: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/F/factura-adquisicion-legitima-bienes-extranjeros-actualizacion-legiscomex/factura-adquisicion-legitima-bienes-extranjeros-actualizacion-legiscomex.asp?CodSubseccion=345&Codseccion=190&numArticulo=63324

Naciones Unidas. (2013). Detección y prevención del fraude comercial indicadores de fraude comercial. (C. d. internacional, Ed.) Viena, Austria: Naciones Unidas.

UNODC. (2015). Naciones Unidas. Recuperado el 09 de Marzo de 2015, de Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen: http://www.unodc.org/colombia/es/projust2013/areastematicas1.html

Aguilera, A. L. (18 de abril de 2012). Agencia Latinoamericana de información. Recuperado el 09 de Marzo de 2015, de America Latina en Movimiento: http://alainet.org/active/54168

Ernest & Young. (Mayo de 2011). Ernest & Young. Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de Ernest & Young: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nueva_normatividad_para_las_Sofomes/$FILE/SOFOMES_PLD.pdf

Gafisud Egmont. (2012). Compendio de tipologías. Recuperado el 09 de Marzo de 2015, de Unidad de análisis financiero de Panamá: http://www.uaf.gob.pa/doc/publicaciones/Tipologias_GAFISUD_EGMONT_2012.pdf

Perotti, J. (Mayo de 2009). Redalyc. Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de UNISCI: http://www.redalyc.org/pdf/767/76711408007.pdf